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杰克龍卓越績效自評報告公示

日期:2021-01-21

1 領導

1.1 高層領導者

1.1.1 愿景和價值觀

a愿景和核心價值觀的確立和溝通

公司為寧波金田銅業(集團)股份有限公司下屬子公司,在金田集團大的文化環境下,完全傳承和延續了金田集團的企業文化,并結合企業不同發展階段,做出與時俱進的調整,以體現時代特色。

金田集團從建廠之日起,就選擇了以廢銅回收再加工為主業,以較超前眼光與今天的新經濟增長方式——循環經濟掛上了鉤,并在創業初期就“先自發,后自覺”地將提高中國有色金屬的再生利用水平,“讓有限的資源無限利用,促進現代工業文明”為已任,在成功開發出銅棒的基礎上,相繼開發了銅板帶、銅線、陰極銅、漆包線等產品,1995年組建金田銅業集團公司。1998年確立了“天天求變、永不滿足、勇于競爭、追求卓越”的企業精神,在該企業精神的引領下,1998年設立下屬子公司—寧波杰克龍閥門有限公司專注于生產閥門系列產品,并形成了銅加工為基礎的產業架構。

2000年12月金田集團改制成股份有限公司,按現代企業制度進行治理運作。針對冶煉企業普遍面臨的能源、環保等問題,提出“創新、貢獻、回報”的核心價值觀,通過技術創新,節能降耗,防污減排,盡全力對員工和社會負責。2004年,公司加大了新產品開發、技術改造力度,采用先進技術和裝備,結合大膽的自主創新,淘汰了2003年前購置的所有落后設備,實施廠區綠化工程,給員工提供良好的工作環境,實現企業、人和環境的和諧發展。2005年底在公司銷售創百億的慶典上,高層領導提出金田人長期奮斗的宏偉目標——,并要求繼續鞏固中國銅加工業的龍頭地位,力爭至2015年躋身世界銅加工業前三強,同時讓員工不斷實現人生夢想。2008年,在連續多年實現跨越式發展的基礎上,公司基于歷史的積淀,對企業文化進行了重新提煉,確立了公司“創世界品牌,建百年公司”的發展愿景和 “創新、卓越、價值、回報”的核心價值觀。

2017年公司加快轉型升級,提出了“一二三四五”戰略指導方針,即:追求一個目標:世界500強企業;做好兩局文章:干部格局、產業布局;確立三種思維:創新思維、增長思維、全球思維;堅持四個自信:文化自信、戰略自信、人才自信、機制自信;打造五化企業:規?;?、平臺化、智能化、國際化、綠色化。在戰略規劃落地方面,金田集團高度重視,推行一把手工程,制定各分子公司十三五規劃以及年度推進計劃,按戰略指導方針進行規劃和布局。同時,公司高層領導聘請外部專家對企業文化進行全面梳理,形成了“創造客戶價值,打造百年公司 ;成為行業標桿,為中國工業強國做貢獻”的使命愿景,“學習、團隊、誠信、責任、開放”的核心價值觀,以凝聚員工共識,激勵干部員工以永不懈怠和一往無前的奮斗姿態,扎實推進各項工作,加快轉型升級,邁向新征程。

圖表1-1 企業文化理念發展歷程

階段

發展特點

主要理念

2001年前

創業階段

天天求變、永不滿足、勇于競爭、追求卓越

2001-2003年

改制后二次創業

?  天天求變、永不滿足、勇于競爭、追求卓越

?  創新、貢獻、回報

2004-2007年

把握機遇,快速發展

?  使命:讓有限的資源無限利用,促進現代工業文明。

?  愿景:鞏固中國銅加工業的龍頭地位,到2015年躋身世界銅加工業的前三強,同時讓員工不斷實現人生夢想。

?  核心價值觀:創新、卓越、價值、回報。

2008-2016年

做強做大

?  使命:創建現代工業文明,促進社會和諧發展

?  愿景:創世界品牌,建百年公司

?  核心價值觀:學習   團隊  誠信  責任

?  企業精神:天天求變,永不自滿,勇于競爭,追求卓越

2017-2020年

轉型升級,全球化發展

?  使命愿景:創造客戶價值,打造百年公司 ;成為行業標桿,為中國工業強國做貢獻。

?  核心價值觀:學習 團隊 誠信 責任 開放

?  企業哲學:大道至簡 千錘百煉

?  企業精神:天天求變,永不自滿,勇于競爭,追求卓越。

?  發展意識:發展永無止境  發展決不發瘋

?  質量觀念:沒有質量就沒有一切

?  安全環保理念:安全重于泰山 生態重于生產 

?  組織氛圍:陽光、包容、奮進

?  企業與員工:相互尊重 互為伙伴 彼此成就

?  干部追求:修身齊家 格物致知 立業闖天下

為確保公司的使命、愿景、核心價值觀和績效目標深刻影響員工、關鍵供應商和合作伙伴,統一思想,共同努力,體現“同一個企業,同一個聲音”, 公司高層領導以身作則、率先垂范,開發專業的企業文化培訓課程,制定年度企業文化培訓計劃,將企業文化培訓列入人力資源培訓體系的重要內容,集團董事長親自對班組長及以上人員開展培訓,各單位結合企業文化大綱宣貫實際提煉而成的富有特色的培訓課程,開展多層次、多維度培訓,做到 100%員工受培訓。并通過公司網站、OA系統、公司電視電、宣傳欄等多種渠道進行宣傳和貫徹,形成了“軍事式的組織紀律、家庭式的人際關系、學校式的教育培訓”這一具有明顯金田特色的文化氛圍。

b創造守法行為和道德行為的環境

高層領導堅持“依法經營、誠信經商”的經營原則,重視職工法制宣傳教育,倡導誠信,嚴格遵守經營、環境、安全、質量、財務等方面的法律法規,建立了一套規范的經營管理制度,并有效實施,培養員工合法公民意識,樹立守法企業公民形象。

高層領導謹守“不靠投機鉆營致富”的商業理念,與顧客、供應商等相關方廉潔共建,通過設立舉報電話,每年度寄發《致供應商一封信》,與供應商和顧客簽訂《廉政承諾書》、廉政條款,并形成內部審計監督機制,不僅在公司內部形成遵紀守法的良好風氣,還積極影響供應商等相關方,共同建立起守法誠信的合作伙伴關系。

c創建良好的改進、創新和學習的環境

高層領導致力于創建改進和創新的文化氛圍,成立了領導小組,制定《創新項目管理制度》、《合理化建議獎勵辦法》等激勵制度,組織實施管理創新、技術創新、QC小組活動、提案、合理化建議等活動,并對改進、創新活動進行效果評價和獎勵,竭力引導員工關心和注重創新,使事事有創新、人人都創新事例層出不窮,創新推動了企業進步,也促進了員工素質的提高。2016年起增設季度創新立功獎、召開年度技術創新表彰大會,由公司總裁親自頒獎,同時將改進、創新納入到各類評先方案中,調動全員參與改進、創新的積極性和熱情。此外,對改進、創新活躍分子,根據其能力,公司還優先提拔任用。

建立快速反應機制:高層領導組織建立了扁平化組織結構,推動企業實施業 務流程再造,提高了決策效率和反應速度?;赟AP推動實施智能化工廠;引進先進自動化生產裝備,機械手替代人工作業;推行精準生產等,采用先進的工藝實現多品種小批量的柔性化生產。

高層領導創建“工作學習化,學習工作化”的學習型組織,采用學校式的教育培訓,制定了一系列政策,使組織學習和個人學習有機結合,以提高組織的競爭能力。制定了《關于送外培訓或參加資格考試管理程序的通知》,為員工報銷相關費用,鼓勵自學成才。每年外聘專業機構人員來公司開展培訓,如:2016-2017年請IBM管理團隊對公司中高層、核心骨干開展系列領導力培訓并指導實踐應用,2018年始聘請華夏基石管理團隊為公司長年顧問,分階段組織對班組長以上人員進行企業文化培訓、營銷、戰略等培訓,每次培訓后要求參訓人員結合自身工作中的差距提出不少于2項的改進措施,并納入月度工作計劃中進行落實和跟進。同時,公司為高中層及核心人員購置相關管理書籍,如:2017年購置了領導力21法則、管人的真理、企業生命周期、生產管理體系設計全案、朱江洪自傳等12類書籍,并在不同層面組織學習分享、交流會,掀起了一股學習的熱潮。

1.1.2 溝通和組織的績效

a)創建良好的溝通、授權和激勵機制

公司高層領導建立了多種溝通渠道(見圖表1-2),如:定期通過《金田周刊》、《學習與創新》、OA網上新聞、電視新聞、廠區的宣傳櫥窗、看板、標語、各項大型慶典活動、經營例會、新員工培訓等,向員工宣導公司的使命、愿景、價值觀、發展方向和績效目標;公布高層領導的手機號碼、郵箱,并通過員工談話、每月一次的分工會主席會議等,收集員工的信息和意見,實現雙向溝通。

圖表1-2 杰克龍溝通一覽表

溝通方式

溝通渠道

溝通內容

頻次

正式溝通

年度表彰大會大會

宣傳公司企業文化;先進評選表彰;企業上年度業績,未來發展計劃等。

1次/年

戰略總結研討會

宣傳企業使命、愿景;戰略目標計劃總結,明確下一階段戰略目標;重大決策溝通、重大戰略溝通。

1次/半年

勞動競賽表彰大會

宣傳企業使命、愿景、目標;先進評選表彰;企業季度業績等。

1次/季度

經營例會

經營目標及運營狀況、重大事項等關鍵決策進行溝通研討、決議與落實跟蹤。

1次/月

周例會

周的工作計劃、目標完成情況;生產、質量、運行各方面的信息匯報并做出指示,并授權相關部門對運行的優劣進行評價。同時對存在的不足商討解決辦法或改進計劃。并督促完成改進計劃。

每月月初和月底

1次/周

產品開發、市場拓展等專題會議

產品開發、銷售、市場拓展中問題討論、分析。

不定期

《金田周刊》、《學習與創新》

落實價值觀方面的溝通,規章、制度宣傳溝通,公司重大決策、日常的重要信息,生產經營典型事件宣傳、分享。

1次/月

OA網上新聞、電視新聞

不定期

總經理信箱

員工建議和意見直接傳遞給公司領導層

不定期

合理化建議

不定期

員工代表會議

宣傳公司企業文化,公司經營業績,先進表彰,發展方向等。

1次/年

員工座談會

落實企業文化、價值觀方面的溝通

不定期

非正式溝通

旅游,參與文體活動;員工生日、節假日發送祝福短信

體現公司價值觀

不定期

高層領導從公司實際出發,在財務審批、經營體管理、合同簽訂等方面實施了分級授權。具體見圖表1-3。

圖表1-3 分級授權例舉

序號

授權內容

制度或規定

關鍵內容例舉

1

財務審批

財務報批程序及審批權限制度

如:

總經理的審批權限及內容:

(1)總價5萬元以上至10萬元以下專用輔料及總務物資的支付審批;

(2)外購產品單次10萬元以下,其它單位貨款單次50萬元以下。

(3)員工工資、差旅費支付審批。

銷售經理審批權限及內容:

(1)免費送樣產品2kg以上的。

(2)廣告費用審批。

中層干部審批權限及內容:

(1)下屬員工差旅費審核。

……

2

經營體

經營體考核管理辦法

如:經營體承包方的權利

1、在本經營體經營范圍內有經營自主權、產品(服務)銷售、定價權。

2、對物資采購有性能、質量、價格、產地、廠家等建議權、有內外部采購選擇權(性價比相同的情況下須優先選擇內部購買),對質量、價格等不符采購要求的物資有拒絕接收權,對不合格采購物資造成本體經濟損失有賠償要求權,對采納合理化建議后節約的采購資金經營體有獎勵申請權。

3、根據本體生產經營的實際需求,享有:

(1)內部管理機構的設置、變更建議權;

(2)普工人員的招錄權、技術和管理人才的招錄建議權;

(3)對干部的任免建議權;

(4)工資調整的建議權;

(5)范圍內獎金按規定進行分配的權利。

……

3

機物料出入庫審批

機物料入、出庫管理辦法

(1)物資領用出庫、委外加工審批權限:各車間、科室主管。

(2)委外加工未啟動流程的由生產經理在出廠單上簽字審批。

……

b)確定績效期望,并驅動改進目標

公司高層領導基于績效目標的層層分解和績效評審,以技術創新、管理創新、合理化建議、QC小組活動等多種形式,制定并實施行動計劃,強有力地驅動績效的改進。

圍繞著公司制定的發展方向和戰略目標,公司相繼制定了《2017~2020發展規劃》戰略規劃。為使戰略規劃落實到每一個年度工作中,公司每年底都制定次年度工作計劃大綱,明確全公司年度總體績效目標,基于績效目標的層層分解和績效評審,以技術創新、管理創新、合理化建議、QC小組活動等多種形式,制定并實施行動計劃,強有力地驅動績效的改進。

另外,在績效目標確定中,公司全面平衡所有受益者的需求,將財務、顧客與市場、資源(含人力資源)、過程、社會責任等各方面的指標均納入到年度績效目標(見圖表1-4)。

圖表1-4 關鍵績效指標及實施結果

序號

類別

指標名稱

17年實際

18年實際

19年實際

20年指標

1

財務

主營業務收入(億元)

3.9

4.2

4.4

5.5

2

利潤(億元)

0.4

0.4818

5530

6000

3

存貨周轉天數

68

57

42.7

60

4

顧客與市場

顧客滿意度(分)

86

86.3

87

86

5

年末前30大價值客戶較年初增長率%(新增)

——

20

21.5

25%

6

標桿客戶數量(家)

5

2

6

5

7

大客戶開發

21家

22家

19家

17家

8

應收款周轉天數

95.3天

97.3

96

90天

8

資源

關鍵崗位到崗率%

93.75

95

100

100

9

關鍵員工留用率%

82

90

100

88

10

班組長汰換率%(新增)

31.57

18

15

10

11

千人負傷率指標

0

0

0

5

12

重大傷亡事故、惡性治安事件、火險、火災、爆炸

0

0

0

0

13

過程

高要求產品(萬元)

9638

15631

17361

21000

14

生產降本(萬元)(新增)

196

58

62

60

15

全員勞動生產率

81萬元/人

提升26%

提升18%

提升15%

16

熱鍛合格率(%)

99.30

99.30

99.10

87.5(調整為成材率)

17

金加工合格率(%)

99.70

99.74

99.73

99.70

19

裝配試壓一次交檢合格率(%)

99.58

99.61

99.68

99.7

21

外協產品合格率(%)

97.58

97.52

97.76

97.5

22

QC項目(項)

60

79

90

50

23

社會責任

環保顆粒物(mg/m3)

8.21

13.9

12.3

15

24

閥門電耗(kwh/萬元)

143.87

145.45

144.1

146

25

水表電耗(kwh/萬元)

11.99

11.85

11.56

12.5

26

閥門自來水水耗(m3/萬元)

0.12

0.11

0.108

0.13

 

1.1.3 推進品牌建設

公司以“塑造領軍品牌”、“專注優質品質”的發展理念,制定品牌戰略規劃,首先強化競爭力,通過完善的營銷網絡、優質的服務,構建品牌、產品、服務、關系四位一體的核心競爭力,提升產品形象,到2020年做到“家喻戶曉”(行業內專家)、“物美價廉”(產品質量過硬且價格有競爭力)。結合公司發展戰略,品牌推廣戰略規劃如下:

1)杰克龍線下品牌推廣活動

針對各區域特性,開展至少6場以上的線下品牌推廣活動,如新品發布會、技術交流會、技術培訓會等活動。

   

   

圖表1-5 線下品牌推廣活動

 

2)通過多方面的媒體渠道提升杰克龍的品牌形象及影響力

說明: C:\\Users\\zhoubl\\Documents\\QQEIM Files\\2881058126\\Image\\C2C\\EDD5D2FDE904BEC884DEF9B39DCE8F69.png說明: C:\\Users\\zhoubl\\Documents\\QQEIM Files\\2881058126\\Image\\C2C\\C49E92BD3B6F171D73B2EBC85D3EA476.png

通過微信號、網絡媒體、造價信息等多媒體渠道對杰克龍進行推廣宣傳

   

圖表1-6 媒體推廣

 

品牌形象規范及統一,對企業形象識別系統進行優化升級,規范對外的標準。


 

 

說明: E:\\展示\\杰克龍定稿\\VI定稿\\杰克龍VI\\杰克龍VI-30.jpg    說明: E:\\展示\\杰克龍定稿\\VI定稿\\杰克龍VI\\杰克龍VI-32.jpg

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圖表1-7 品牌形象規范及統一示例

規范專賣店形象,設計專賣店規范標準,對線下經銷商專門店進行規范及統一,2018年試點20家。

說明: E:\\展示\\杰克龍SI定稿(1)\\QY.jpg說明: E:\\展示\\杰克龍SI定稿(1)\\NK.jpg說明: E:\\展示\\杰克龍SI定稿(1)\\C03A.jpg             

  

圖表1-8 專賣店規范標準示例

3)通過BTB平臺及大客戶的商務公關搭建起和標桿型客戶的溝通橋梁,制定市場推廣禮品方案及硬件標準方案。

 

 

圖表1-9 禮品及硬件標準示例

1.2 治理和社會責任

1.2.1 組織的治理

a治理系統中考慮的關鍵因素

管理層采取行動的責任

公司作為金田集團下屬全資子公司,按集團管理模式和要求運行。集團實行董事會領導下的經營管理委員會負責制,董事會下設管理委員會和專業委員會等二個決策支持機構,對集團發展戰略、重大投資、經營方針進行決策,各分子公司經營管理層按戰略周期實施責任承包制,建立集團與各分子公司之間的考核制度與方案,明確相關方的責、權、利,對經營管理層進行考核激勵。

集團每年召開股東會議、董事會、監事會。集團總裁辦、審計部協同各職能系統組成經營過程監管組織,定期或不定期進行檢查、監督,并列入季度、年度考核。

財務方面的責任

公司嚴格遵守和執行《中華人民共和國會計法》、《企業會計制度》等有關財務制度,根據《企業會計準則》、《稅法》、《內控制度》及相關解釋,建立健全公司財務管理制度,完善財務內控、授權、監督機制。制定了《資金管理辦法》、《財務報批程序及審批權限制度》等系列財務管理制度,發布了關于涉及財務付款等審批權限。 大型投資必須由集團戰略投資委員會擬定可行性報告交董事會審議通過。

集團采用以集權與分權相結合的財務管控模式,實現集團總部與子公司的資源合理配置、經營風險控制、決策有效執行最合理為目標,確保公司資產安全完整、財務管理有序開展、經濟活動合法合規。

經營管理的透明性及信息披露的政策

集團于2019年4月在A板股上市,公司經營管理信息按照上市公司管理要求進行及時信息披露和公布,如半年報、年報在新三板定期公布,接受全體股民及社會公眾的監督,以確保公司運營過程透明,實現企業價值最大化目標。同時,公司每年定期召開股東大會、董事會,對于重大事項進行決策;定期召開監事會,對公司董事及高管人員履行職責和廉潔自律情況進行檢查,以保證經營決策與業績的透明度和公開性。

內、外部審計的獨立性

為了確保內部審計的獨立性,集團成立了獨立的審計部,頒布了《內部審計制度》對審計部的各項權利和職責包括獨立性作了明確的闡述,在組織架構、集團制度、部門功能、項目、人員管理上對內審獨立性采取充足的防護措施。如:直接匯報集團最高管理機構及監管機構,使其獨立于管理層和營運單位。

為了保障外部審計的獨立性,由審計部負責委托專業會計師事務所對公司及子公司的年度財務報表進行審計,審計部全程參與,如有重大問題直接向董事長報告。

公司內部審計的業務范圍涵蓋管理審計、基建工程結算審計、財務審計、價格審計、基建工程質量審計等(圖表1-11)。

圖表1-11 審計業務范圍

審計類別

主要職責

管理審計

對分/子公司的經營管理、職能部門的職能履行情況、其他專項專案進行審計。

基建審計

基建工程結算審核、基建工程質量監督、重大基建活動監督。

價格審計

對原輔料采購價格進行跟蹤監督。

財務審計

協助會計師事務所,對分子公司的財務報表進行審計。

相關方和股東利益的保護

集團由股東大會選舉設立了董事會和監事會,將投資、分配、高層領導任命等重大事項提交董事會審議,董事、監事、職工代表參與決策、監督,采取員工舉報等機制,防止企業決策失誤、權力失控、 利益失衡,公司工會主席作為監事會成員,也有利于員工利益的保護。各相關方利益保護見圖表1-12。

圖表1-12 相關方和股東利益的保護

利益相關方

利益保護關鍵舉措

股東

公司每年召開董事會,審議公司經營情況和決策,討論公司財務情況和確定利潤分配方案,確保股東投資的回報。2019年每10派股分0.4。

員工

1、 建立黨、工、團組織,聽取和保護員工合法權益;

2、嚴格遵守《勞動法》,實現全員勞動合同制;按時足額支付員工工資并提供勞動防護和養老醫療五項保障;建立和完善薪酬福利體系和科學完善的績效考核體系;

3、組織開展各種員工活動,如 :員工樂跑、旅游,發放退休紀念品等;

4、重視員工的安全的保障,建立了安全領導小組和安全生產管理網絡,配備專職安全員、簽訂安全責任狀,建立應急預案,配置充足的應急物品。通過定期巡回檢查,發現問題及時整改。

顧客

1、 簽訂銷售合同、廉潔協議等規定的權力和義務,嚴格遵守合同法,按訂單約定向各經銷商發貨、付款;

2、 對關鍵經銷商實行返利支持,共享利益;

3、完善顧客反饋機制和定期開展滿意度調查,設立售后服務部和免費熱線電話,受理客戶對營銷服務和產品質量方面的投訴和咨詢;

4、引進產品條碼跟蹤系統,防止竄貨,保證當地經銷商利益。

供應商

1、 嚴格遵守合同,按合同供貨;

2、 提供人力、技術,提高其技術水平,與供應商建立長期、緊密的業務關系,最終實現雙方利益最大化;

3、簽訂的采購合同/質量保證協議、廉潔協議等規定的權力和義務,嚴格遵守合同法,及時支付供應商的貨款。

b評價、改進高層領導及領導體系的有效性

公司建立了對高層領導、治理機構成員的360度績效評價體系,包括董事會、監事會對高層領導、治理機構成員績效的全面綜合評估(其中,公司經營團隊的績效評估通過季度、半年度、年度績效考評及多維度互評進行,見圖表1-13、圖表1-14),以全方位、多視角地識別優點和不足,年度績效考評結果和述職評價將對領導層的晉升、薪酬等產生直接的影響,并用于改進領導及領導體系的有效性(圖表1-15)。

  

圖表1-13 經理層、中層年度績效考核

評價人

董事會、監事會

績效評價委員會

集團高管

360度評估

被評價者

總經理

副總經理

中層

評價方式

年度工作評價

年度述職評價

半年度述職評價

360度評估

評價周期

年度

年度

季度/半年度/年度

年度

圖表1-14 經理層360度評估例舉

圖表1-15 2019年度總結存在不足及改進措施

序號

不足

改進措施

1

智能化產品開發與標桿相比滯后。

2020年加計劃完成窄帶物聯網管路平衡控制系統研發并成功上市推廣應用。

2

裝備的自動化程度需持續提升。

1、引進1臺機器人,實現機器換人。

2、引進高性能數控機床,提高效率,單臺設備效率提升10%。

3、引進閘閥生產線設備,整體產線效率提升12%。

 

 

1.2.2 法律和道德行為

公司于2005年開始逐步導入ISO14001、OHSAS18001管理體系并通過認證,每年開展環境因素、危險源的識別和評價,確定重大環境因素和危險源,設立目標指標和管理方案并分解至各部門,每月跟進計劃的進展,通過年度總結會對目標、管理方案的達成狀況進行總結分析,制定控制和改進措施。2018年隨著ISO45001職業健康安全管理體系的發布,公司及時遷移換證并通過ISO45001體系認證。

公司在產品安全和產品環保、環境保護、節能降耗、安全生產、職業健康等方面的控制/改進措施見圖表1-16。


圖表1-16 公共責任方面的控制和改進措施

關鍵過程

重大環境因素/危險源

法律法規要求

2020年內控指標

測量方法

主要控制/改進措施

產品

安全

壓力管道使用中破裂

符合國標要求

①國家監督檢驗

②內部檢測試驗

①設計輸入調研/執行國家及行業標準/設計輸出審查

②企業試驗檢測壓力管道許可證認證

環境保護

廢氣

氧化鋅

CTWA≤3(mg/m3)

≤1(mg/m3)

1次/年外部檢測

安裝布袋除塵

銅煙

CTWA≤0.2(mg/m3)

≤0.1(mg/m3)

銅塵

CTWA≤1(mg/m3)

≤0.1(mg/m3)

顆粒物

≤120(mg/m3)

≤10(mg/m3)

廠界噪聲

晝間≤65dB(A)

晝間≤65dB(A)

1次/年外部檢測

危險固廢

100%由有資質單位處理

100%

定期統計轉移重量

轉移至有處置資質單位處理

節能

降耗

能耗

寧波市政府:萬元產值綜合能耗下降8.1%

生產降本20萬元

每月統計

①     開展節能降耗、降本改善活動

②     設備自動化改造

③     月分析能耗、降本,尋找改善點

安全

生產

工傷和火災事故

不發生職工死亡事故,不發生火災

輕傷1起,重傷、火災0

 

工傷事故臺帳,消防安全檢查

職業健康安全管理體系文件;日常檢查

職業

健康

廢氣

氧化鋅

CTWA≤3mg/m3

≤1mg/m3

1次/年外部檢測

布袋除塵;

加強設備日常保養

銅煙

CTWA≤0.2mg/m3

≤0.1mg/m3

銅塵

CTWA≤1mg/m3

≤0.1mg/m3

車間噪聲

≤85dB(A)

≤85dB(A)

1次/年外部檢測

員工佩戴防噪聲耳塞

產品安全方面:公司嚴格遵守《產品質量法》,對于實施生產許可證管理的壓力容器類產品,在投入批量生產前均取得了生產許可證,對于新開發的產品也能夠做到先申領許可證,再批量生產、銷售。

環境保護方面:公司堅持“發展經濟與保護環境并舉,企業效益與社會效益雙贏”的發展理念,推行“守法達標、清潔生產、持續改進、綠色金田”環境方針,將環境保護和環境建設列入公司發展戰略,向科技和管理要環保。建立集團、分子公司和車間三級環境管理網絡,確定了廢氣排放、廢水零排放監測指標,并定期監測,從而構建了環境保護的長效機制。

安全生產方面:每年簽署安全生產責任狀,制定《安全生產責任規定》落實安全生產責任;召開安全月例會;制定《安全生產教育培訓管理辦法》,開展安全三級培訓,2017年針對一線人員重新梳理、開發了安全系列培訓課程對安全培訓實施標準化管理;制定《安全生產隱患排查和危險源管理規定》管理制度,開展日常安全檢查、節假日前安全大檢查、專項安全檢查等活動,整改安全隱患;通過“機械制造企業安全標準化國家三級”達標驗收。

節能降耗方面:公司倡導“循環經濟、清潔生產、節能降耗、持續發展” 的發展理念,建立健全了有效的節能管理體系。在技術方面,公司通過技術改造淘汰舊設備,引進和自主創新國內一流、世界先進的新設備和新工藝,降低能耗,如:引進國內先進鍛壓機,國外先進數控車床、加工中心等。在管理方面,公司制定獎勵政策,激勵員工利用谷電生產;實施“經營體”模式,推行提案改善降本等,提高員工節能降耗的積極性和創造性。

確定關鍵過程及績效指標

公司制定依據國家相關法規標準制定了內控指標(下表)并分解至各部門,定期跟指標的管控進展,同時在管理評審中會報告年度目標、管理方案的達成狀況等。

圖表1-17  內控關鍵績效指標表

 

關鍵過程

重大環境因素/危險源

內控指標

測量方法

 

產品質量

材料質量控制 關鍵工序控制

產品質量均需達到相關國家或 地方標準

定期組織內部和 外部檢測

 

 

 

 

 

 

環境保護

廢水

《污水綜合排放標準》一級標準

定期委托監測

 

廠界噪聲

工業企業廠界環境噪聲排放標準

GB12348-2008 Ⅲ類

 

定期委托監測

固體廢棄物

合理處置,防止廢棄物二次污染

定期委托監測

 

廢氣

環境空氣質量標準 GB3095-1996

二級標準

 

定期委托監測

 

節能降耗

 

綜合能耗

 

符合當地政府頒布的指標要求

 

定期統計產值、能耗

 

職業健康 安全

 

杜絕安全事故 預防職業病發生

1. 安全用電無事故

2. 千人工傷率≤2‰

3. 職業病發生 0 起

 

定期統計/消防安全檢 查

b道德行為

公司始終堅持“依法經營、誠信經商”,不僅注重外部良好信譽的樹立,還通過有效機制確保內部以及與利益相關方的誠信同盟。

在公司內部:在《員工手冊》中,明確規定了“公司商業行為準則和員工商業行為規范”和“員工日常行為規范”,對于違反道德規范的事例嚴格處理、決不姑息;倡導企業對員工誠信、員工對企業誠信,遵守公司規章制度,建立獎懲管理規定,對公司員工的行為規范、勞動紀律等八方面的管理要求和違紀處理進行了規定,確定了員工違紀指標并實施看板管理,由現場管理員定期進行督查、監測、考核,以確保員工道德行為符合要求。

與合作伙伴之間:與供應商、顧客簽署《廉潔共建協議》、廉潔條款,嚴禁采購、營銷人員以 “吃、拿、卡、要”等非法手段謀取不正當利益,擾亂正常的經營秩序。對發現有違反協議的人員,一經查實,立即給予嚴肅處理,決不姑息養奸,此舉極有力地約束了各方的不良行為。如圖表1-18.

圖表1-18 道德行為監測

監測內容

監測類別

監測部門

測量方法

測量指標

公司商業行為準則

組織治理

商業賄賂

組織信用

審計部

人力資源部

銀行、政府機構等

內部審計

員工及相關方舉報

信用評價

內審發現件數

賄賂次數

信用級別

員工商業行為規范

廉 潔

人力資源部

投訴舉報

違法違紀事件數

員工日常行為規范

日常行為

人力資源部

獎懲處理

員工處理次數下降率

1.2.3 對關鍵社區的支持

公司自建廠之初就始終把回報社會、造福于民作為自己的立廠興業報國之本。

金田集團由鄉鎮企業發展到今天的銅加工龍頭企業,堅持“回報社會”的核心價值觀,在發展的同時不忘回報于農,確定了以周邊農村為主的助殘、助學、助老區的“三助”重點領域,以工業反哺農業。

圖表1-19 公益支持重點領域

序號

項目

關注對象

內容

1

助殘

殘疾人的就業及生活

1、安排浙江省內500余名殘疾人就業。

2、捐助200萬元,建立“金田慈善助殘基金”,為周邊地區的殘疾家庭解決生活中臨時發生的困難或突發危機事件。

2

助學

周邊中小學及幼兒園

1、每年提供開展素質教育的活動經費,并在公司附近的妙山中學建立“金田獎學金”。

2、設立總額1000萬元的“金田慈善助殘助學基金”,每年為周邊地區貧困家庭的40名品學兼優高中生或大學生完成學業提供資金支持。

3

助老區

周邊老區建設

在同等條件下優先錄用周邊老區農民,到2019年止共吸納了130余名當地農民就業。

公司還積極發動廣大員工開展“慈善一日捐”活動,近三年來公司員工自發向寧波市慈善總會捐出了12130萬余元現金,涉及人數 811人次。

公司針對困難家庭員工每年開展春節送溫暖活動,涉及13人次共11500元。

員工及直系家屬生病捐款4次共捐善款32600元。

 

 

2 戰略策劃

2.1 戰略制定

2.1.1戰略制定概況

公司建立和保持《戰略管理制度》、《戰略規劃制定與實施管理辦法》將戰略管理過程劃分為戰略策劃、戰略分析、戰略制定、戰略實施和戰略調整五個主要階段,詳見圖表2-1:

圖表2-1 戰略管理過程圖

2.1.2 健全的戰略管理組織

為保障公司戰略部署科學準確,公司成立了由集團高層、分子公司高層、主要職能部門參與的“戰略管理委員會”,并邀請外部智能團、行業專家參與公司戰略制定,為公司戰略制定提供保障。

公司戰略的制定由總經理統一領導,董事會負責批準,公司其他高層和相關職能部門綜合分析宏觀經濟環境、行業發展、市場需求、競爭態勢和內部實際等各種因素,采用分析討論的形式,提出戰略目標和戰略規劃草案??偨浝韺δ繕撕鸵巹澐桨高M行初步審核,報集團分管高層審核,并會銅董事會及咨詢專家進行評審,最終確定公司的長短期戰略目標和戰略發展規劃方案。

2.1.3 戰略管理流程

公司根據戰略管理制度及戰略規劃制定與實施管理辦法的規定開展戰略管理活動,戰略管理過程具體如下表所示。在實現相關方共贏的前提下,通過戰略分析擬定戰略方案,通過戰略決策明確戰略目標,進而建立全面綜合的評估指標體系,逐步分解落實、實施戰略,并實現定期的戰略監控與戰略調整總體戰略制定過程的時間區間,見圖表2-2。

 

 

圖表2-2 戰略管理過程與時間區間匯總

過程

步驟

責任團隊

時間周期

方式

輸出結果

戰略分析

組織文化分析評價

高層領導

戰略投資部

職能部門

外部咨詢指導

11月

企業文化討論

評價意見

科學分析企業內外部環境(SWOT)

11-12月

各職能分析匯總

戰略分析報告

提出戰略方案供選擇

12-1月

戰略討論會

戰略選擇方案

戰略決策

確定公司戰略方向

戰略投資部

外部咨詢協助

各分子公司

2月

總體戰略方向

戰略目標確定

確定公司目標及KPI

2-3月

戰略目標

批準并發布戰略規劃

3月

戰略規劃報告

戰略部署

制定職能規劃及KPI

各職能協調小組

3-4月

職能戰略研討會

職能戰略規劃

分解年度計劃及KPI

每年1月

計劃總結會議

年度工作計劃

分解月度計劃等

職能部門

月度

月度工作計劃

組織戰略實施

年度

經營例會分析

實施跟進記錄

戰略監控

戰略監測

高層領導、綜合辦

月度/季度/半年度

經營例會分析

績效監測報告

戰略績效評價

績效評審會議

績效評審記錄

戰略調整

戰略目標調整

高層領導、綜合辦

年度/應急

戰略調整會議

戰略調整方案

戰略管理過程改進

戰略投資部等

戰略調整記錄

2.1.4  長短期計劃的時間區間設計

公司發展戰略在時間區間上根據集團十三五戰略分為培育期(2017-2018年)、突破期(2018-2020年)和一年兩個層次:培育期和突破期是公司的中長期計劃,年 度經營計劃是公司每年的經營要求,是全部戰略的基層設計,便于對戰略進行跟蹤監控和適時 修正。企業愿景將通過培育期和突破期兩個階段發展規劃逐步實現,戰略發展規劃則通過每年度的年度經營計劃來達成,各階段、各年度有經營重點,層層分攤,實現點面統一。

2.1.5  戰略的動態適用性

為使戰略及時適應形勢變化,公司在戰略制定時對外部環境、市場、競爭對手及企業內部資源、能力進行合理的分析預測,考慮變化情況下的企業戰略選擇方向。在戰略實施過程中, 根據企業自身資源、外部條件、市場環境等的變化進行實時調整;每年度根據內、 外部因素和競爭態勢的變化,結合上一個周期戰略目標的執行情況,制定下一個發展周期的戰略;每年末,公司制定下一年度經營計劃,確保公司長短期目標適應性。

4.1.6全面收集數據信息,科學制定戰略

4.1.6.1  公司戰略信息的收集集團成立專門的情報團隊,由各分子公司資深人員組成,負責收集競爭對手信息(包括人才、設備、經營狀態等內容)、市場環境信息、政策信息等,在此基礎上分析與評估外部環境和內部能力,從而為戰略制定提供可持續性發展的關鍵因素信息,見下表。

圖表2-3  戰略信息收集與分析一覽表

 

分析層面

信息收集和分析的主要內容

信息渠道

主要負責部門

 

 

 

 

宏觀環境

政治:政策、法律、法規   經濟:國內外宏觀與微觀環境   社會:社會結構、階層、文化導向、價值   觀等(包括可持續發展的要求)   技術:宏觀技術發展、技術壁壘、關聯產業 技術創新和變化趨勢

展覽會、

行業協會、 技術交流會、

新聞媒體、

網站、政府公文等

 

 

集團戰略部

分公司經理層

情報人員

市場管理部

 

 

行業及市場

 

行業發展趨勢、消費者變化、技術、產業變化、   產業盈利性分析、市場的增長點   術發展分析、產業演化分析,對手市場開發的成 案例、優秀解決方案

網站、

新聞媒體、 行業協會、

第三方機構調查、

交流會、專業雜志等

 

 

情報人員、管理層、銷售部、技術部

 

顧客

 

顧客需求和期望分析:產品定位、服務定位、   接觸方式、購買行為

調查表、

網站、電話、   走訪、郵箱

 

銷售部

 

競爭對手

主要競爭對手的市場占有率、財務信息、技術   研發的現狀分析及預測,其領導層、戰略的

調整預測

自行公開信息、

第三方機構調查、 行業協會、走訪

 

銷售部、 技術部

情報人員

 

內部資源

 

技術、品牌、信息技術、資金、人力資   供應鏈方面的擁有狀況及趨勢預測

公司網站、

源 郵箱、會議、報表、

公司軟件

 

相關各部門


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